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課程中文全稱:企業(yè)反舞弊基礎(chǔ)及調(diào)查分析入門

課程英文全稱: Corporate Fraud Digital Investigation?Course (Level I)

課程編號:CFDI-101

課程級別: ?入級 ?| ?學(xué)習(xí)要求: 掌握基本計(jì)算機(jī)操作技能

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一、課程簡介

該課程為從事企業(yè)內(nèi)部舞弊調(diào)查的相關(guān)人員開發(fā)設(shè)計(jì)。課程內(nèi)容涵蓋國內(nèi)外企業(yè)內(nèi)部反舞弊最新前沿動態(tài)及常見舞弊行為,學(xué)習(xí)舞弊調(diào)查基礎(chǔ)知識(訪談技巧、調(diào)查思路等),學(xué)習(xí)電子數(shù)據(jù)取證基礎(chǔ)知識、計(jì)算機(jī)數(shù)據(jù)分析技巧(如電子郵件及文檔搜索與分析、活動行為分析等)及舞弊調(diào)查相關(guān)法律知識(個(gè)人隱私保護(hù)、電子數(shù)據(jù)證據(jù)法規(guī)等)。

 

二、參加對象

該課程主要面向企業(yè)IT安全、電子數(shù)據(jù)調(diào)查員、稽核監(jiān)察、內(nèi)部審計(jì)及法律訴訟支持相關(guān)人員。

 

三、課程學(xué)習(xí)內(nèi)容

  • 國內(nèi)外反舞弊開展的最新動態(tài)及相關(guān)技術(shù)
  • 舞弊調(diào)查基礎(chǔ)知識(訪談技巧、調(diào)查思路等)
  • 法務(wù)會計(jì)基礎(chǔ) (財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)舞弊行為)
  • 電子數(shù)據(jù)取證基礎(chǔ)
  • 企業(yè)內(nèi)部反舞弊調(diào)查技術(shù)手段
  • 電子郵件數(shù)據(jù)的提取與分析
  • 計(jì)算機(jī)中的電子文檔提取與分析
  • 雇員在計(jì)算機(jī)使用過程中的活動行為分析
  • 舞弊調(diào)查相關(guān)法律知識(個(gè)人隱私保護(hù)及電子數(shù)據(jù)證據(jù)法規(guī))

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